Política de KYC e AML da MegaPari

A plataforma aplica KYC e AML para confirmar o titular da conta, reduzir fraudes e coibir crimes financeiros. O objetivo é garantir verificação de identidade eficaz, promover jogo justo e reforçar a proteção de dados pessoais.

• Garantia de jogo justo
• Segurança do usuário e proteção de conta
• Transparência nas operações
• Conformidade com requisitos regulatórios

Todo novo usuário deve concluir a verificação de identidade no cadastro, antes de saques ou quando solicitado durante o ciclo de vida da conta. O processo pode exigir envio de documentos, checagem de identidade e confirmação do titular da conta.

• Documento de identificação oficial com foto
• Comprovante de endereço recente
• Comprovação de titularidade do meio de pagamento utilizado

A plataforma implementa controles e medidas de segurança para prevenir lavagem de dinheiro e atividades ilícitas, alinhados à legislação brasileira e às melhores práticas internacionais. Essas ações abrangem monitoramento de transações, avaliação de atividade suspeita e cumprimento de obrigações de reporte previstas em lei.

• Monitoramento contínuo de transações e comportamento da conta
• Regras automatizadas de detecção, alertas e limites operacionais
• Diligência reforçada em eventos ou perfis de maior risco
• Revisão de transferências, depósitos e saques grandes ou incomuns
• Pontuação de risco e revisão periódica do perfil do usuário
• Triagem em listas de sanções e verificação de Pessoa Exposta Politicamente (PEP)
• Comunicação ao COAF e às autoridades competentes quando exigido

Para apoiar a integridade do KYC e do AML, determinadas condutas são proibidas e resultam em intervenção imediata. As restrições visam coibir atividade suspeita e preservar a segurança do ambiente.

• Criação ou uso de múltiplas contas por uma mesma pessoa
• Envio de documentos falsificados, adulterados ou roubados
• Tentativas de lavar dinheiro ou burlar controles de AML
• Manipulação do sistema, exploração de falhas ou uso indevido da plataforma
• Compartilhamento, venda ou cessão de acesso à conta
• Utilização de instrumentos de pagamento de terceiros
• Deturpação de identidade ou atuação em nome de outra pessoa

Violações das regras de KYC e AML sujeitam o usuário a medidas de enforcement e reporte, conforme a gravidade da conduta e a legislação aplicável. As ações visam conter riscos e proteger a integridade do sistema.

Suspensão temporária ou permanente da conta, bloqueio ou confisco de valores vinculados a atividade suspeita, cancelamento de apostas ou ganhos, comunicação às autoridades competentes quando aplicável.

O usuário deve fornecer dados pessoais corretos e atualizados, bem como concluir a verificação dentro dos prazos informados. É obrigatório responder a solicitações de informações adicionais e realizar o envio de documentos quando necessário. Somente meios de pagamento de titularidade própria podem ser utilizados. Qualquer atividade suspeita deve ser reportada prontamente ao suporte, reforçando a cultura de conformidade e o compromisso com o jogo responsável.

A plataforma mantém padrões de jogo justo e transparência para proteger usuários, assegurar conformidade e prevenir abusos. Esses princípios apoiam a verificação de identidade, a proteção de dados e o combate a fraudes no ambiente digital.

• Conformidade com padrões de KYC e AML e obrigações de reporte
• Confidencialidade e proteção de dados pessoais conforme a LGPD (Lei nº 13.709/2018)
• Monitoramento contínuo para detectar atividade suspeita
• Prevenção de manipulação de resultados e condutas desleais
• Suporte ao usuário para dúvidas sobre segurança e integridade
• Responsabilidade compartilhada entre plataforma e usuários